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四川德恩精工科技股份有限公司

时间:2019-06-11 11:56 来源:未知  手机版

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四川德恩精工科技股份有限公司

中国证券报

证券代码:300780?????证券简称:德恩精工?????公告编号:2019-007

四川德恩精工科技股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会变更召开

时间、网络投票时间的提示性公告暨股东

大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月7日在指定信息披露平台披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(????公告编号:2019-005)。为方便广大股东参与股东大会投票,现根据相关规范与指引,将会议召开时间、网络投票时间等事项作如下变更及更正:

1、现场会议召开时间变更为:2019年6月24日下午14:00,会期半天。

2、网络投票时间变更为:2019年6月23日-2019年6月24日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00的任意时间。

3、经查,公司于2019年6月7日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》之“7、会议出席对象”中部分内容出现笔误,现对相关内容更正如下:

更正前:

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2019年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

更正后:

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2019年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

除以上会议召开时间、网络投票时间变更及“7、会议出席对象”中更正内容外,会议的其他事项均不变。

现将变更后的会议有关事项向全体股东通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:四川德恩精工科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十四次会议(临时会议)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2019年6月24日下午14:00,会期半天;

(2)网络投票时间:2019年6月23日-2019年6月24日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月24日上午9:30-11:30,下午?13:00-15:00;

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

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本文标签:股东 投票 股东大会 表决 会议

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