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四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

时间:2019-10-08 05:22 来源:未知  手机版

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原标题:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:000803???????????????????证券简称:金宇车城??????????????????公告编号:2019-96

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第九届董事会第四十七次会议通知于2019年9月26日以短信及邮件方式发出,会议于2019年9月29日以通讯表决方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议议案情况如下:

一、审议《关于股东提请公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的议案》

董事会于2019年9月26日收到公司股东福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)、北京北控光伏科技发展有限公司(合计持有公司10%以上股份)发来的《关于提请四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召集于2019年10月21日召开2019年第四次临时股东大会,并向公司提出议案:

1、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案;

2、关于董事会提前换届的议案;

3、关于修订《董事会议事规则》的议案。

公司董事会意见:公司股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意于2019年10月21日召集召开公司2019年第四次临时股东大会审议上述三项议案。(上述三项议案详细内容见公司于2019年9月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》(????公告编号:2019-95)

表决结果:?8?赞成,0?反对,?1?弃权。

独立董事何云对本议案投弃权票,理由如下:

(1)搞好公司的经营,力争今年盈利,做到公司资产保值、增值,才是当务之急!提案股东北控对于减少董事会席位提供的理由缺乏具体和实质的内容,看不出大幅减少董事会席位的必要性和对公司发展的积极意义;(2)提案在大幅减少董事席位至5人的同时,又提议在《董事会议事规则》中规定“设董事长一人,副董事长一至二人”,公司此前还有“设立总裁一人,副总裁若干人”的安排,就存在“官多兵少”的问题,针对金宇车城这样规模不大的公司,看不出提案股东北控对金宇车城公司治理安排的合理性考虑;(3)如果董事人数减少到5人,会使董事会表决权分布狭窄,可能损害董事会决策的民主性和科学性,增加董事会决策的随意性和不确定性,对上市公司发展及全体股东、尤其是中小股东的利益可能是不利的。

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董事会

2019年9月29日

证券代码:?000803??????????证券简称:金宇车城?????????公告编号:2019-97

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

关于召开2019年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次:本次股东大会是2019年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,2019年9月29日,公司第九届董事会第四十七次会议审议通过《关于股东提请公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年10月21日(星期一)14:00。

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