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四川川投能源股份有限公司十届八次董事会决议公告

时间:2019-05-11 08:13 来源:未知  手机版

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四川 股份有限公司十届八次董事会决议公告

中国证券报

股票代码:600674????????股票简称:川投能源??????公告编号:2019-016号

四川川投能源股份有限公司

十届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届八次董事会会议通知于2019年5月5日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2019年5月9日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易的提案报告》;

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉的关联交易公告》。

本提案属关联交易,根据公司章程、上海交易所股票上市规则等相关规定,本关联交易不须提交股东大会审议。关联董事刘国强先生、刘体斌先生、李文志先生回避了表决。

该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

该笔关联交易将8家同业竞争企业股权以托管的方式交由川投能源经营管理,直至解决同业竞争,进一步落实了中国证券监督管理委员会避免同业竞争的有关要求,切实维护上市公司利益,维护上市平台融资功能。本次关联交易符合公司的经营发展需要,费用是在公平、公开、公正原则上由关联双方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定的,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年扶贫资金专项预算的提案报告》。

会议同意公司安排2019年扶贫资金专项预算240万元,用于扶贫项目建设及扶贫捐赠。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2019年5月11日

股票代码:600674??????股票简称:川投能源??????公告编号:2019-017号

四川川投能源股份有限公司

十届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届八次监事会通知于2019年5月5日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019年5月9日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易审核意见的提案报告》;

监事会认为:

1.该事项是川投集团对实质解决同业竞争的进一步举措,切实维护了上市公司利益,确保上市公司融资平台的功能,进一步巩固了公司在资本市场的良好形象。

2.在合同签订中,双方遵循平等、自愿、公开、公平的原则,合同条款设置合理,未损害双方利益和投资者利益。

3.关联交易的审议符合相关规定,关联董事按规定回避了表决。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2019年扶贫资金专项预算审核意见的提案报告》。

监事会认为:

该扶贫资金专项预算有利于公司切实履行国企社会责任,持续做好脱贫攻坚和社会帮扶工作,有利于公司树立良好的社会形象,符合相关规定。该事项未损害公司及广大投资者的利益,相关审议程序合法合规。

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